Hacienda cifra en un millón la cantidad que cobró el despacho fundado por Montoro de las empresas gasísticas y pide al juez que reclame información sobre 6,4 millones movidos en cheques

Un informe de Hacienda cifra en casi un mill�n de euros la cantidad que Equipo Econ�mico, el despacho del ex ministro Crist�bal Montoro, cobr� entre 2011 y 2020 de empresas gas�sticas, camuflados en parte como “prima de �xito”, coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

As� consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscal�a Anticorrupci�n ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con Jos� Mar�a Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impuls� modificaciones legislativas para favorecer a empresas gas�sticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Econ�mico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera m�s informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus c�nyuges, pero, con la informaci�n que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Econ�mico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gas�sticas ascender�an a 991.613 euros.

Esos pagos de las gas�sticas, seg�n Hacienda, “se producir�an coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificaci�n legislativa”, a medida que “se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales”.

El informe advierte tambi�n de que no pueden descartarse otras “transferencias adicionales a las localizadas”, que puedan estar “veladas” tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Seg�n el informe, de m�s de 250 p�ginas, los pagos de las empresas estar�an “fragmentados”, no solo respecto a su pagador e importe, sino tambi�n en distintas cuentas bancarias y sociedades “por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades” de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar informaci�n.

Esa fragmentaci�n de pagos, mantiene Hacienda, “ser�a indiciariamente instada por el despacho investigado” y presuntamente se difer�an “bajo la cobertura formal de una prima de �xito que permitir�a distanciar a los mismos de su origen temporal”. A ra�z del an�lisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gas�sticas investigadas eran “conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes” de obtener lo pactado.

El informe detalla tambi�n pagos fragmentados, “al albur de facturas que formal e indiciariamente permitir�an frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa”. De hecho, el informe se�ala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, ex socios, c�nyuges y sus sociedades, los fondos se destinar�an a “m�nimos consumos” para ser despu�s agrupados y transferidos a “otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios gen�ricos o que impiden la identificaci�n de los destinatarios”.

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos “de forma ampliada, con el m�ximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos”.

En concreto, la Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame a los bancos informaci�n de las cuentas del ex ministro, as� como de las cajas de seguridad vinculadas a su despacho Equipo Econ�mico y del origen y destino de los 700 cheques que este movi�, por importe de 6,4 millones de euros. En concreto, Hacienda ha detectado pagos efectuados mediante 400 cheques por un valor total de 2,3 millones de euros e ingresos en otros 300 cheques que sumaban 4,1 millones.

Tambi�n alude el informe a un serie de transferencias bancarias entre los a�os 2007 y 2013 de cuyo beneficiario no se ha obtenido informaci�n, por lo que Hacienda cree necesario averiguar su destino y origen.

En su informe, la Agencia Tributaria sostiene que, pese a haberlo solicitado, no ha tenido acceso a la informaci�n bancaria sobre las cuentas en las que Montoro consta como titular o autorizado, por lo que pide al juez que considere “de nuevo la conveniencia de su obtenci�n”.

Con la informaci�n disponible en las cuentas de Equipo Econ�mico, Hacienda concluye que el ex ministro, que mantuvo formalmente su participaci�n en el despacho hasta 2008, cobr� del mismo cerca de 200.000 euros �nicamente en 2007.

Igualmente, la Agencia Tributaria pide datos sobre el origen y destino de los fondos de las cajas de seguridad y las inversiones financieras vinculadas a las cuentas de Equipo Econ�mico en las que sospecha pueden haber ido a parar pagos il�citos. Asimismo, cree necesario que el juez expida comisiones rogatorias a Estados Unidos y Alemania para trazar el seguimiento de los fondos vinculados a operaciones en el extranjero. El informe detalla numerosas operaciones cuyo titular es Equipo Econ�mico SL realizadas entre los a�os 2007 y 2019, cuyos beneficiarios se sit�an sobre todo en Estados Unidos y Colombia.