La Policía sostiene que Francisco de Borbón se dedicaba a lavar dinero en África para la trama del ex jefe de la UDEF

La Unidad de Asuntos Internos de la Polic�a Nacional sostiene que Francisco de Borb�n us� una serie de sociedades en el pa�s africano de Santo Tom� y Pr�ncipe para realizar una “operativa de lavado de capitales” del dinero procedente del tr�fico de coca�na por el que la Audiencia Nacional investiga, entre otros, al que fuera jefe de la UDEF �scar S�nchez.

En un oficio remitido al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, los investigadores aseguran que el hijo del duque de Sevilla -que fue detenido y puesto en libertad este mi�rcoles por estos hechos- tuvo “capacidad de disposici�n de los fondos millonarios que la organizaci�n criminal obten�a con la introducci�n de coca�na en territorio nacional”.

Los agentes explican que el supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercanc�a il�cita, Eduardo Montero, y el presunto l�der de la organizaci�n de narcotr�fico, Ignacio Tor�n, “eran clientes de la entidad financiera ET Bank“, que est� “vinculada a Bijan Burnard y a Francisco de Borb�n”.

Los investigadores tambi�n se�alan a estos dos �ltimos como los gestores del VXL Bank, una entidad situada en Santo Tom� y Pr�ncipe, al igual que el citado ET Bank. Un banco, adem�s, poseedor del estable con VXL Dollar. Montero, recoge el oficio, habr�a tenido depositados 1.599.880 euros en esa entidad.

Tanto Borb�n como Burnard tambi�n eran los responsables de una tercera entidad, situada en el mismo pa�s africano: el BE Bank , seg�n la Polic�a.

DENUNCIADOS POR ESTAFA

En este contexto, afirman que Borb�n tambi�n dirig�a junto a Ketan Seth la empresa Alpha Trading LLC, que habr�a sido “utilizada para transferir fondos a los productos bancarios creados ad hoc” para Tor�n. Una compa��a, en concreto, de estrategia de inversi�n con sedes en Newport Beach (California) y Marbella.

Asuntos Internos detalla que, “al recibir denuncias por estafa en VXL Bank”, estos “habr�an cerrado los dominios y cambiado de marca a ET Bank, prestando los mismos servicios a la organizaci�n criminal”. En concreto, “gesti�n de divisas y criptoactivos, as� como la emisi�n de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotr�fico”.

Seg�n los datos de la Polic�a, Montero ten�a acceso a m�s de 22 millones de d�lares a trav�s de ET Bank, y tanto �l como Tor�n dispon�an de tarjetas vinculadas a esta entidad. Con la detenci�n de ambos, tanto Borb�n como su socio “dejaron de operar” con este banco “para seguir gestionando fondos ajenos, entre los que”, seg�n el oficio, “probablemente a�n se encuentren parte de los obtenidos por la organizaci�n criminal investigada, a trav�s de una nueva entidad o instituci�n financiera de Santo Tom� y Pr�ncipe an�loga a las anteriores”: BE Bank.

El documento detalla que, “seg�n las comunicaciones y los justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria aperturada” en el banco Atlas Bank de Panam�, “las entidades de Santo Tom� y Pr�ncipe no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borb�n en las que mostrar�an a los clientes, los fondos que les estar�an custodiando”.

Los agentes detallan que la informaci�n aportada por Panam� “viene a confirmar sin coma la operativa de lavado de capitales llevada a cabo”, entre otros presuntamente, por Tor�n, Borb�n y algunos de sus socios. “Esta operativa tiene nuevamente la finalidad de ocultar el origen de los fondos, as� como la identidad del verdadero beneficiario, Tor�n, adem�s de otorgar una apariencia de legalidad a la transacci�n, a trav�s de un contrato Escrow”, indican.

73 TONELADAS DE COCA�NA

En esta causa, el juez Francisco de Jorge indaga en una presunta organizaci�n criminal dedicada al tr�fico de coca�na en la que habr�a tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.

La investigaci�n engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotr�fico y la aceler� el hallazgo de 13 toneladas de coca�na en el puerto de Algeciras (C�diz) en octubre de 2024 por la Polic�a y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en Espa�a y el segundo en Europa.

En uno de los �ltimos oficios aportados a la causa, se detalla que �scar S�nchez estuvo presuntamente implicado en la introducci�n de, al menos, 39 contenedores -s�lo dos fueron intervenidos- con unas 73 toneladas de coca�na, por los que Tor�n habr�a pagado al agente m�s de 32 millones de euros.

S�nchez fue detenido en octubre de 2024 y puesto a disposici�n judicial. El juez decret� prisi�n provisional, comunicada y sin fianza para el agente, donde se mantiene hasta el d�a de hoy.